Mario - Uma visão geral

Foi a proceder do grupo por Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender o alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras do sigilo, o juiz Ricardo Leite autorizou de que as interceptações telefônicas começassem em 28 por julho por 2014.

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O HSBC similarmente identicamente conjuntamente disse nãeste deter sido comunicado pelos órgãESTES responsáveis pela investigação e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuaçãeste por agentes públicos”.

Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam que Jorge Victor igualmente atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, Derivado do um processo do Banco Safra de 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participação de Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões do reais para este grupo de Jorge Victor “a fim por qual fossem distribuíDestes entre o pessoal por São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização Destes processos dentro do Carf”.

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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre os integrantes do núcleo do Jorge Victor A cerca de as negociações usando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade 1 recurso do banco. Utilizando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante de investigue este site tentar fechar um contrato para intermediar, tais como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

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Na decisão, o magistrado entendeu que os pedidos constantes nas respostas dos acusados teria de que ser indeferido, nãeste reconhecendo a existência de absolvição sumária, decidindo de que "o processo contra estes acusados deve deter prosseguimento".

Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em forma de adiantamento a “pretexto de localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãeste”. Utilizando o objetivo de comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. No dia 25 do agosto de 2014, ESTES agentes fotografaram desde o encontro Destes envolvidos no aeroporto, a reuniãeste em um restaurante na capital paulista e este retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

De tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Entre as acusações, estão crimes do corrupçãeste ligados à compensaçãeste de crfoiditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes A cerca de juros de capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.

De modo a o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de qual o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento com este caso e temos bastante confiança em um desfecho benefícioável Derivado do esse processo", afirmou Carvalho Filho, do Emprego Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante não foi ouvido no processo.

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